广东合泰商业集团 - 国际化企业集团

治理体系

广东合泰商业集团建立了完善的公司治理结构，确保公司决策科学、运营透明、监督有效。我们坚持高标准的公司治理原则，为所有利益相关方创造长期可持续价值。

我们的治理体系以董事会为核心，下设多个专业委员会，形成了权责明确、相互制衡、协调运转的现代企业治理机制，确保公司在快速发展的同时保持稳健经营。

治理原则

透明披露

我们坚持信息公开透明，及时准确地向股东、投资者和社会公众披露公司重大信息，确保所有利益相关方能够充分了解公司运营状况。

风险管控

我们建立了全面的风险管理体系，识别、评估和管理各类风险，确保公司业务在可控范围内稳健发展。

董事会效能

我们注重董事会多元化与专业性，优化董事会结构，提升决策质量和效率，确保董事会有效履行其职责。

股东权益

我们尊重并保障股东权利，建立畅通的股东沟通渠道，确保股东能够有效参与公司重大决策。

治理绩效

100%

董事会成员独立董事占比

92%

股东大会投票参与率

40%

女性董事比例

12次

年度董事会会议次数

治理结构

合泰集团建立了清晰的治理结构，确保权责明确、有效制衡。我们的治理体系以股东大会为最高权力机构，董事会为决策核心，管理层负责日常经营，监事会履行监督职责。

股东大会

董事会

管理层

监事会

审计委员会

薪酬委员会

提名委员会

ESG委员会

董事会成员

合泰集团董事会由行业专家、学者和企业家组成，具备丰富的管理经验和专业知识，为公司战略决策提供多维度视角和专业指导。

姓名	职位	背景	任职时间
张明	董事长	企业管理、金融投资	2015年至今
李华	副董事长	战略规划、国际合作	2018年至今
王强	独立董事	公司治理、法律合规	2019年至今
赵雪	独立董事	财务会计、审计	2020年至今
陈晓	董事	科技创新、数字化转型	2021年至今
刘洋	董事	可持续发展、ESG	2022年至今

治理发展历程

2015年

建立现代企业治理结构，设立董事会和监事会

2017年

引入独立董事制度，优化董事会组成

2019年

建立董事会专业委员会，提升决策专业性

2021年

发布首份公司治理报告，提升透明度

2023年

实现董事会性别平衡，女性董事比例达到40%

承诺与目标

我们的承诺

合泰集团承诺持续完善公司治理结构，提升治理效能，保障所有利益相关方权益。我们致力于构建与国际接轨、符合中国特色的现代企业治理体系。

未来目标

到2025年，实现董事会专业委员会全覆盖，ESG治理全面融入决策流程，数字化治理平台全面上线，股东沟通满意度达到95%以上。

治理核心价值观

诚信 - 坚持道德标准，诚实守信经营
透明 - 开放沟通，及时准确披露信息
责任 - 对股东、员工和社会负责
公平 - 平等对待所有股东和利益相关方

公司治理